SERVICIOS REFERENTES A LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

 

Auditorías Anuales en Materia de PLD y FT.

Elaboración del Enfoque Basado en Riesgos de PLD y FT.

Elaboración y/o actualización del Manual de Cumplimiento.

Capacitación Anual en Materia de PLD y FT.

 

Contamos con certificado vigente por parte de la CNBV.